Online-Schulung

Prävention von Geldwäsche (AML)

Ein E-Kurs zur Verhinderung von Geldwäsche für Angestellte, die im Finanzbereich tätig sind.

Versuchen Sie es jetzt

Prävention von Geldwäsche (AML)
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Die Ausbildung ist nicht obligatorisch

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, die Ausbildung durchzuführen. Edjet empfiehlt, dass alle Mitarbeiter geschult werden.

45 Minuten

Ein Mitarbeiter benötigt weniger als eine Stunde, um die Schulung zu absolvieren. Lange Gültigkeitsdauer.

Ziel der Ausbildung

Ziel der Ausbildung ist die grundlegende Befähigung zur Leistung von Erster Hilfe am Arbeitsplatz und außerhalb des Arbeitsplatzes.

Inhalt der Ausbildung

  • Was ist schmutziges Geld?
  • Warum ist Geldwäsche gefährlich?
  • Gesetzliche Regelung
  • Wie wird schmutziges Geld gewaschen?
  • Praktisches Beispiel - Al Capone Wäscherei
  • Praktisches Beispiel - ausländische Investitionen
  • Steuerparadiese, Sanktionslisten
  • Warnsignale
  • Bekämpfung der Geldwäsche
  • Verdächtige Geschäfte
  • Wer ist die verpflichtete Person und ihre Pflichten
  • Wenn eine Kundenidentifizierung erforderlich ist
  • Wie man einen Kunden identifiziert
  • Wann ist der Kunde zu überprüfen?
  • Höhere Risikofaktoren
  • Transaktionsüberwachung und Datenspeicherung
  • Finanzanalytisches Büro
  • Befugnisse der Nationalbank
  • Internes Richtliniensystem, Risikobewertung und andere Verpflichtungen
  • Was ist, wenn ich ein verdächtiges Unternehmen finde?
  • Abschlusstest

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie an phone +420 777 967 347 und wir werden Ihnen helfen.

Beispielhafter Inhalt

Kurs-Varianten

Gesetzgebung

  • Tschechische Republik
  • Slowakische Republik

Format

  • Microsoft Word (DOCx)
  • Microsoft PowerPoint (PPTx)
  • PDF
  • SCORM - 1.2, 2004
  • Articulate Storyline
  • Edjet LMS

Sprache

  • Tschechisch
  • Slowakisch
  • Englisch
  • Bulgarisch
  • Rumänisch
  • Ukrainisch
  • Deutsch
  • Russisch
  • Türkisch
  • Ungarisch
  • Polnisch
  • Vietnamesisch

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Edjet LMS

Sparen Sie sich Hunderte von Arbeitsstunden

Es ist einfacher, Inhalte zu bearbeiten, als sie von Grund auf neu zu erstellen. Die Vorbereitung einer zweistündigen Schulungssitzung kann leicht 100 oder mehr Stunden in Anspruch nehmen, in denen Texte geschrieben, Rechtsvorschriften in eine verständliche Form gebracht, Grafiken und Illustrationen erstellt werden. Überlassen Sie das uns.

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Erfolgsgeschichten

Viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen haben sich für einen besseren Weg zur Ausbildung ihrer Mitarbeiter entschieden.

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