Online školenie

Prevencia prania špinavých peňazí (AML)

Elektronický kurz zameraný na prevenciu prania špinavých peňazí pre zamestnancov pracujúcich s financiami.

Vyskúšajte teraz

Prevencia prania špinavých peňazí (AML)
§

Školenie nie je povinné

Zamestnávateľ nemusí zabezpečiť školenie. Spoločnosť Edjet odporúča, aby boli všetci zamestnanci vyškolení.

45 minút

Absolvovanie školenia trvá zamestnancovi menej ako hodinu. Dlhé obdobie platnosti.

Cieľ školenia

Cieľom školenia je základná schopnosť poskytnúť prvú pomoc na pracovisku aj mimo neho.

Obsah školenia

  • Čo sú to špinavé peniaze?
  • Prečo je pranie špinavých peňazí nebezpečné?
  • Právna regulácia
  • Ako sa perú špinavé peniaze?
  • Praktický príklad - práčovňa Al Capone
  • Praktický príklad - zahraničné investície
  • Daňové raje, zoznamy sankcií
  • Varovné signály
  • Boj proti praniu špinavých peňazí
  • Podozrivé obchody
  • Kto je povinná osoba a jej povinnosti
  • Keď je potrebná identifikácia klienta
  • Ako identifikovať klienta
  • Kedy skontrolovať klienta
  • Vyššie rizikové faktory
  • Monitorovanie transakcií a uchovávanie údajov
  • Finančný analytický úrad
  • Právomoci národnej banky
  • Systém vnútorných politík, hodnotenie rizík a ďalšie povinnosti
  • Čo ak nájdem podozrivý podnik?
  • Záverečný test

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Ukážka obsahu

Varianty kurzu

Legislatíva

  • Česká republika
  • Slovenská republika

Formát

  • Microsoft Word (DOCx)
  • Microsoft PowerPoint (PPTx)
  • PDF
  • SCORM - 1.2, 2004
  • Articulate Storyline
  • Edjet LMS

Jazyk

  • Čeština
  • Slovenčina
  • Angličtina
  • Bulharčina
  • Rumunčina
  • Ukrajinčina
  • Nemčina
  • Ruština
  • Turečtina
  • Maďarčina
  • Poľština
  • Vietnamčina

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.

Edjet LMS

Ušetrite si stovky hodín práce

Je jednoduchšie upravovať obsah ako ho vytvárať od začiatku. Príprava jedného dvojhodinového školenia môže ľahko zabrať 100 a viac hodín písania textov, prepisovania právnych predpisov do zrozumiteľnej podoby, tvorby grafiky a ilustrácií. Nechajte to na nás.

Potrebujete poradiť? Zavolajte na phone +420 777 967 347 a my vám pomôžeme.


Úspešné príbehy

Mnohé spoločnosti z najrôznejších odvetví sa rozhodli pre lepší spôsob školenia svojich zamestnancov.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyskúšajte teraz contact_support Kontaktujte nás

Vyskúšajte 30 dní úplne zadarmo a bez záväzkov.