Szkolenie online

Zapobieganie praniu pieniędzy (AML)

E-kurs poświęcony zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy dla pracowników zajmujących się finansami.

Spróbuj teraz

Zapobieganie praniu pieniędzy (AML)
§

Szkolenie nie jest obowiązkowe

Pracodawca nie musi prowadzić szkolenia. Edjet zaleca, aby wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni.

45 minut

Ukończenie szkolenia zajmuje pracownikowi mniej niż godzinę. Długi okres ważności.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest podstawowa umiejętność udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy i poza nim.

Treść szkolenia

  • Co to są brudne pieniądze?
  • Dlaczego pranie pieniędzy jest niebezpieczne?
  • Regulacja prawna
  • Jak prane są brudne pieniądze?
  • Praktyczny przykład - pralnia Al Capone
  • Przykład praktyczny - inwestycje zagraniczne
  • Raje podatkowe, listy sankcji
  • Sygnały ostrzegawcze
  • Zwalczanie prania pieniędzy
  • Podejrzane interesy
  • Kto jest osobą zobowiązaną i jej obowiązki
  • Kiedy potrzebna jest identyfikacja klienta
  • Jak zidentyfikować klienta
  • Kiedy należy sprawdzić klienta
  • Wyższe czynniki ryzyka
  • Monitorowanie transakcji i przechowywanie danych
  • Biuro analiz finansowych
  • Uprawnienia banku narodowego
  • System polityk wewnętrznych, ocena ryzyka i inne obowiązki
  • Co jeśli znajdę podejrzane interesy?
  • Test końcowy

Potrzebujesz rady? Zadzwoń na phone +420 777 967 347 a my ci pomożemy.

Przykładowa treść

Warianty kursów

Prawodawstwo

  • Czechy
  • Republika Słowacka

Format

  • Microsoft Word (DOCx)
  • Microsoft PowerPoint (PPTx)
  • PDF
  • SCORM - 1.2, 2004
  • Articulate Storyline
  • Edjet LMS

Język

  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
  • Bułgarski
  • Rumuński
  • Ukraińska
  • Niemiecki
  • Rosyjski
  • Turecki
  • Węgierski
  • Polska
  • Wietnamski

Potrzebujesz rady? Zadzwoń na phone +420 777 967 347 a my ci pomożemy.

Edjet LMS

Zaoszczędź sobie setek godzin pracy

Łatwiej jest edytować treści niż tworzyć je od podstaw. Przygotowanie jednego 2-godzinnego szkolenia może łatwo zająć 100 i więcej godzin pisania tekstów, przepisywania przepisów na zrozumiałą formę, tworzenia grafik i ilustracji. Zostaw to nam.

Potrzebujesz rady? Zadzwoń na phone +420 777 967 347 a my ci pomożemy.


Historie sukcesu

Wiele firm z różnych branż wybrało lepszy sposób na szkolenie swoich pracowników.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Spróbuj teraz contact_support Skontaktuj się z nami

Wypróbuj przez 30 dni całkowicie za darmo i bez zobowiązań.