Online školení

Prevence praní špinavých peněz (AML)

E-kurz zaměřený na prevenci praní špinavých peněz určený pro zaměstnance pracující s financemi.

Vyzkoušejte nyní

Prevence praní špinavých peněz (AML)
§

Školení není povinné

Zaměstnavatel nemusí školení poskytnout. Edjet doporučuje proškolit všechny zaměstnance.

45 minut

K absolvování školení stačí zaměstnanci necelá hodina. Dlouhá doba platnosti.

Cíl školení

Smyslem školení základní schopnost poskytnout první pomoc v zaměstnání i mimo něj.

Obsah školení

  • Co jsou špinavé peníze?
  • Proč je praní špinavých peněz nebezpečné?
  • Zákonná úprava
  • Jak se perou špinavé peníze?
  • Příklad z praxe – Prádelna Al Capone
  • Příklad z praxe – zahraniční investice
  • Daňové ráje, sankční seznamy
  • Varovné signály
  • Boj proti praní špinavých peněz
  • Podezřelý obchod
  • Kdo je povinná osoba a její povinnosti
  • Kdy je potřeba provést identifikaci klienta
  • Jak identifikovat klienta
  • Kdy je potřeba provést kontrolu klienta
  • Faktory vyššího rizika
  • Monitorování transakcí a uchovávání údajů
  • Finanční analytický úřad
  • Pravomoci národní banky
  • Systém vnitřních zásad, hodnocení rizik a další povinnosti
  • Co když zjistím podezřelý obchod?
  • Závěrečný test

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Ukázka obsahu

Varianty kurzu

Legislativa

  • Česká republika
  • Slovenská republika

Formát

  • Microsoft Word (DOCx)
  • Microsoft PowerPoint (PPTx)
  • PDF
  • SCORM – 1.2, 2004
  • Articulate Storyline
  • Edjet LMS

Jazyk

  • Čeština
  • Slovenština
  • Angličtina
  • Bulharština
  • Rumunština
  • Ukrajinština
  • Němčina
  • Ruština
  • Turečtina
  • Maďarština
  • Polština
  • Vietnamština

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Edjet LMS

Ušetřete si stovky hodin práce

Je snazší obsah upravit, než vytvářet od nuly. Příprava jednoho školení trvajícího 2 hodiny může snadno zabrat 100 i více hodin psaní textů, přepisování legislativy do srozumitelné formy, vytváření grafiky a ilustrací. Nechte to na nás.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Příběhy úspěchu

Lepší způsob školení zaměstnanců si vybralo mnoho firem z nejrůznějších odvětví.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyzkoušejte nyní contact_support Kontaktujte nás

Zkoušejte 30 dnů zcela zdarma a bez závazků.